ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา/จำเลย
แนวทางต่อสู้คดีฉ้อโกง
ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีฉ้อโกง ควรตรวจเจตนา ข้อความหรือข้อตกลงก่อนรับทรัพย์ การปฏิบัติหลังรับทรัพย์ เส้นทางเงิน และพยานที่แสดงว่าเป็นข้อพิพาททางแพ่งหรือมีเจตนาทุจริตตั้งแต่ต้น
ประเด็นที่ควรตรวจเป็นลำดับแรก
- ตรวจคำกล่าวหาและองค์ประกอบความผิด
- รวบรวมแชต สัญญา หลักฐานส่งมอบสินค้า การคืนเงิน และเส้นทางธุรกรรม
- แยกเหตุผิดสัญญาภายหลังออกจากข้อเท็จจริงเรื่องเจตนาในขณะรับทรัพย์
- เตรียมพยานบุคคลและพยานดิจิทัลที่อธิบายบริบทการตกลง
- ประเมินข้อเท็จจริงของผู้เสียหายแต่ละรายแยกกัน หากมีหลายเหตุการณ์
วิธีเตรียมข้อมูลก่อนปรึกษาทนาย
ควรจัดเอกสารตามลำดับเวลา ทำ Timeline สั้น ๆ ระบุบุคคลที่เกี่ยวข้อง และแยกให้ชัดว่าเรื่องใดมีหลักฐานยืนยันแล้ว เรื่องใดเป็นคำบอกเล่า และเรื่องใดยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติม หากมีหมายหรือกำหนดนัดให้แจ้งวันนัดเป็นอันดับแรก
สิ่งที่ไม่ควรทำ
ไม่ควรแก้ไขหรือลบพยานดิจิทัล ไม่ควรสร้างเอกสารย้อนหลัง และไม่ควรให้ข้อเท็จจริงที่ไม่แน่ใจเป็นข้อเท็จจริงยืนยัน การวางแนวทางคดีควรอาศัยข้อมูลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้
หมายเหตุ: บทความนี้เป็นกรอบเตรียมคดีทั่วไป ไม่ใช่ความเห็นเฉพาะคดี ต้องตรวจข้อเท็จจริง เอกสาร พยานหลักฐาน กำหนดเวลา และกฎหมายที่ใช้บังคับในเรื่องนั้นก่อน
ต้องการให้สำนักงานตรวจคดี?
เตรียมเอกสารสำคัญ Timeline และวันนัด แล้วติดต่อสำนักงานเพื่อประเมินประเด็นที่ต้องดำเนินการก่อน
นัดปรึกษาทนาย →